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“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指( )。
2024-01-17 08:50:55
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交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（ ）
2024-01-17 08:50:55
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银行依托（ ）为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
2024-01-17 08:50:54
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个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人（ ）账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行
2024-01-17 08:50:54
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“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-17 08:50:54
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“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-17 08:50:54
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“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-17 08:50:54
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对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务
2024-01-17 08:50:54
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（ ）进行调查。
2024-01-17 08:50:54
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个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。
2024-01-17 08:50:54
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