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“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-17 08:50:54
运营最新版单选
“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
正确答案是C
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“存在构造性资金交易,意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?
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个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人( )账户进行身份验证,不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行