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“不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-17 08:50:54
运营最新版单选
“不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
正确答案是A
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对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户( )业务
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“存在构造性资金交易,意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?