当前位置：
首页
> 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，
- 2024-01-17 05:42:35
- 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
- 1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测
- 2024-01-17 05:42:34
- 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。
- 2024-01-17 05:42:34
- 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
- 1