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可疑交易特征包括()。
2024-01-17 05:42:34
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
1
可疑交易特征包括()。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
正确答案是ABC
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中。()