当前位置： 首页 > 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）。

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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）。

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、（）等情形

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

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