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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-16 21:06:18
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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。
2024-01-16 21:06:18
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
2024-01-16 21:06:18
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
2024-01-16 21:06:18
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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）
2024-01-16 21:06:18
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易
2024-01-16 21:06:18
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个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理
2024-01-16 21:06:18
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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析
2024-01-16 21:06:17
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
2024-01-16 21:06:17
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付
2024-01-16 21:06:17
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