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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-16 21:06:18
信贷大白溜jk
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
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客户身份资料和交易记录保存的原则:()