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信贷大白溜jk
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
2024-01-16 21:06:20
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）
2024-01-16 21:06:20
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以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）。
2024-01-16 21:06:19
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鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（）。
2024-01-16 21:06:19
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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业为（）。
2024-01-16 21:06:19
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当
2024-01-16 21:06:19
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币
2024-01-16 21:06:19
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下列不属于高风险业务范畴的是（）。
2024-01-16 21:06:19
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下列客户洗风险等级可评为低风险的是（）。
2024-01-16 21:06:19
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客户身份资料和交易记录保存的原则：（）
2024-01-16 21:06:18
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