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下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()
2024-01-16 21:06:20
信贷大白溜jk
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
正确答案是D
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以下对反洗钱保密要求说法错误的有()。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。