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在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。（ ）
- 2024-01-16 12:35:16
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（ ）
- 2024-01-16 12:35:16
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
- 2024-01-16 12:35:15
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（
- 2024-01-16 12:35:15
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