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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )
2024-01-16 12:35:15
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。( )