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> 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。（ ）
- 2024-01-16 12:35:18
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业
- 2024-01-16 12:35:18
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。（ ）
- 2024-01-16 12:35:17
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