当前位置： 首页 > 201907反洗钱考试案例

以下关于反洗钱培训与宣传，说法中正确的是（ ）。

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针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（  ）。

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以下不属于本案可疑交易类型的识别点为（  ）。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。

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以下哪种形态，不属于此类洗钱犯罪？（ ）

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以下针对此类洗钱犯罪防治对策，不正确的是（ ）

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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。

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对于此类洗钱活动，以下措施错误的是（）？

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资金用途中，此类洗钱犯罪有哪些比较特殊的特征？（ ）

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