从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )
A.账面对冲。利用本币账户、外币账户在境内外分别收付款,以对敲的方式实现货币跨境汇兑,不发生真正的跨境资金流。
B.境外ATM取款。在境内开立多张银联卡,转入人民币资金,并通过境外ATM分散提取外币现钞。
C.虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。
D.在沿海地区招揽客户,并通过控制的内陆省市账户过度转移资金,呈现“沿海公司--内陆公司(个人)--沿海个人”的资金转移路径。
正确答案是D
从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )
A.账面对冲。利用本币账户、外币账户在境内外分别收付款,以对敲的方式实现货币跨境汇兑,不发生真正的跨境资金流。
B.境外ATM取款。在境内开立多张银联卡,转入人民币资金,并通过境外ATM分散提取外币现钞。
C.虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。
D.在沿海地区招揽客户,并通过控制的内陆省市账户过度转移资金,呈现“沿海公司--内陆公司(个人)--沿海个人”的资金转移路径。
正确答案是D