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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-15 21:41:24
201907反洗钱考试案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.传销洗钱
B.电信诈骗洗钱
C.集资洗钱
D.走私洗钱
正确答案是B
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以下哪种形态,不属于此类洗钱犯罪?( )
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以下不属于本案可疑交易类型的识别点为( )。