农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库 - 辅考 Serve 库

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客户已有一类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。

产品洗钱风险评估原则为( )。

收单行应禁止发展（）商户。

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）

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