当前位置： 首页 > 农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库

个人有效身份证件包括（ ）。

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对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。

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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括（ ）。

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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（ ）的原则，严格客户身份识别。

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反洗钱所指的个人客户关键信息包括（ ）。

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反洗钱协查义务包括（ ）。

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《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）

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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。

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客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。

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遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

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