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产品洗钱风险评估原则为( )。
2024-01-15 09:30:10
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
产品洗钱风险评估原则为( )。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
正确答案是ABCD
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收单行应禁止发展( )商户。
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )。