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农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
2024-01-15 09:31:20
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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
2024-01-15 09:31:20
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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
2024-01-15 09:31:20
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-15 09:31:20
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-15 09:31:20
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。
2024-01-15 09:31:20
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农业银行清算业务管理的基本原则是：集中运作，防范风险，合规高效，发展创新。
2024-01-15 09:31:19
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农业银行系统内人民币清算实行自下而上逐级滚动轧差清算，系统外跨行清算通过各级清算中心在人民银行的账户进行清算。
2024-01-15 09:31:19
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参数管理平台监控管理方式包括现场监控和非现场监控两种方式。
2024-01-15 09:31:19
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农业银行清算渠道包括行内业务处理系统、中国现代化支付系统、境内外账户行清算系统及其他清算系统。
2024-01-15 09:31:19
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