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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-15 09:31:20
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
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客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。