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客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
2024-01-15 09:31:20
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。