农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库 - 辅考 Serve 库

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）

在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

SWIFT组织的中文全称是( )。

我行处理外汇清算查询查复业务的依据是（）。

《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》适用于（）。

外汇业务经办行处理收汇业务时，收到账户行发来的付款指示和贷记通知后，应（）解付款项。

外汇业务经办行在处理付汇业务时，应遵循总行（）起息业务处理截止时间,避免延误,造成资金损失。

我行外汇清算方式为（）外汇现汇账户制。

制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。

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