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制裁名单监测报警筛查中,预警初审由( )负责。
2024-01-15 09:29:10
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
制裁名单监测报警筛查中,预警初审由( )负责。
A.内控合规团队(反洗钱中心)
B.复审团队
C.初审团队
D.业务部门
正确答案是C
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《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于( )。
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我行外汇清算方式为( )外汇现汇账户制。