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以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
2024-01-15 09:29:11
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
A.中央政府出资或控股
B.地方政府出资或控股
C.非政府出资或控股
D.难以获知股权或控制权结构
正确答案是D
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在进行自然人客户身份识别时,( )不能作为有效身份证件。
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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。( )