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按照银发[2016]302号文件要求，个人在（ ）开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。

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银行依托（ ）为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

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个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人（ ）账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行

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“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征?

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“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征?

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“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?

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“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?

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“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?

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对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务

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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列

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