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“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征?
2024-01-14 15:00:22
新版单选
“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
正确答案是B
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“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征?
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个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人( )账户进行身份验证,不得绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行