“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?

2024-01-14 15:00:22
新版单选

“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?

A.开户环节

B.转帐交易环节

C.取现交易环节

D.其他环节

正确答案是B

上一篇：“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?

下一篇：“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?