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2017柜员岗位考试判断
临时用户应对拷贝的档案资料进行有效保管。
2024-01-13 23:31:06
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已入库保管的纸质运营档案，原则上保持原册装订，个别需要拆册重新装订整理的，必须由档案库房和原档案装订人员共同拆封整理，以分清责任
2024-01-13 23:31:06
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日终，整理核对后的柜员业务凭证由柜员自己放入专用凭证包内加锁保管。
2024-01-13 23:31:06
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运营档案是指农业银行临柜业务管理形成的会计档案及其他具有保存价值的历史记录和重要资料。
2024-01-13 23:31:06
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-13 23:31:05
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-13 23:31:05
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目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
2024-01-13 23:31:05
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总行要求，除跨境人民币业务外，各行停止一切代理同业收付款清算业务（含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务）。
2024-01-13 23:31:05
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对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。
2024-01-13 23:31:05
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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。
2024-01-13 23:31:05
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