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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-13 23:31:05
2017柜员岗位考试判断
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
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运营档案是指农业银行临柜业务管理形成的会计档案及其他具有保存价值的历史记录和重要资料。