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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。
2024-01-13 23:31:05
2017柜员岗位考试判断
新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。