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根据我国《反洗钱法》的规定,客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年时间?
2024-01-13 05:56:12
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根据我国《反洗钱法》的规定,客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年时间?
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
正确答案是A
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按照人总行工作部署,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作?
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关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?