首页
当前位置：
首页
>
营销科目
2204. 16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列()情况可以为其直接办理。
2023-12-23 20:19:53
营销科目
阅读全文
2203. 《反洗钱法》中所称金融机构，是指()政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。
2023-12-23 20:19:48
营销科目
阅读全文
2202. “外国政要”不包括()。
2023-12-23 20:19:43
营销科目
阅读全文
2201. “控制客户的自然人”和“()”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利
2023-12-23 20:19:38
营销科目
阅读全文
2200. ()资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
2023-12-23 20:19:33
营销科目
阅读全文
2199. ()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程。
2023-12-23 20:19:27
营销科目
1
阅读全文
2198. ()闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且()内出现大量资金收付，属于可疑交易情
2023-12-23 20:19:22
营销科目
阅读全文
2197. ()属于法定有效证件。
2023-12-23 20:19:17
营销科目
阅读全文
2196. ()客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:19:12
营销科目
1
阅读全文
2195. ()偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:19:07
营销科目
阅读全文
上一页
1
...
38
39
40
41
42
...
184
下一页
