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2199. ()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程。
2023-12-23 20:19:27
营销科目
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2199. ()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程。
A.各业务部门
B.会计部门
C.公司部门
D.个人部门
正确答案是A
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2198. ()闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且()内出现大量资金收付,属于可疑交易情
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2200. ()资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。