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2200. ()资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
2023-12-23 20:19:33
营销科目
2200. ()资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
A.开户以来
B.一年内
C.半年内
D.短期内
正确答案是D
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2199. ()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程。
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2201. “控制客户的自然人”和“()”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利