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2244. 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、()、税务登记证号码、机构信用代码；
2023-12-23 20:23:18
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2243. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取()的汇款，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:23:13
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2242. 对于与我行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，我行在公司(集团)框架下与其进行业务合作时，应从()等角度全面
2023-12-23 20:23:08
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2241. 对于机构客户，应采取合理措施确认留存的()信息的有效性，并及时提示客户按规定更新系统的对应信息。
2023-12-23 20:23:03
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2240. 对于机构客户，各分行应采取合理措施确认留存的机构信用代码信息的有效性，及时提示客户按规定更新《机构信用代码证》及()
2023-12-23 20:22:58
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2239. 对公客户与我行建立客户关系无需提供的证件是()。
2023-12-23 20:22:53
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2238. 对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和()。
2023-12-23 20:22:47
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2237. 对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
2023-12-23 20:22:42
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2236. 对公单位到我行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为()。
2023-12-23 20:22:37
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2235. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的客户可评定为()。
2023-12-23 20:22:32
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