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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-21 14:26:20
财务
( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
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对于支付从事小额零星经营业务的个人支出不到()元的不需要开发票。
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《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。