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广场支行内部考试
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保
2024-01-19 23:45:56
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
2024-01-19 23:45:56
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的
2024-01-19 23:45:56
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
2024-01-19 23:45:56
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2017年8月1日《取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费通知》中取消个人本行（社）异地柜台（含ATM）取现手续费（含信用卡取现
2024-01-19 23:45:56
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
2024-01-19 23:45:56
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无实体卡片的二、三类账户只能办理更新绑定一类户业务，不能办理解绑业务。
2024-01-19 23:45:56
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付等大额交易不报告。
2024-01-19 23:45:56
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反洗钱规定：大额定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一
2024-01-19 23:45:55
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无字号的个体工商只需预留一枚签章，必须包括“个体户”字样，字样和其营业执照 上记载的经营者姓名
2024-01-19 23:45:55
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