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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
2024-01-19 23:45:56
广场支行内部考试
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保