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> 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上
- 2024-01-19 23:23:09
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
- 2024-01-19 23:23:08
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
- 2024-01-19 23:23:08
- 义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
- 2024-01-19 23:23:08
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