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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
2024-01-19 23:23:08
义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。