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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
2024-01-19 23:23:08
义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)可以设置为操作类岗位。
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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。