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反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员。协查
2024-01-19 00:23:04
九台农商行岗位大练兵(单选题)
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员。协查组成员不得少于( )人。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案是B
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各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的( )或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始
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协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列( )。必要时,也可协助调查人员对封存的