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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效 期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户
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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报
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