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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2024-01-18 08:52:25
判断题-0821精简版
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效 期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农村商业银行应终止为客户