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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
2024-01-18 08:52:25
判断题-0821精简版
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包(封)清点审核。
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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报