2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题） - 辅考 Serve 库

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

客户洗钱风险分类标准（）。

人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合

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