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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告
- 2024-01-16 12:34:29
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反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
- 2024-01-16 12:34:29
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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]117号规定各金融机构和支付机构应当遵循（ ）
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