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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（ ）。
- 2024-01-16 12:34:26
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
（ ）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会
- 2024-01-16 12:34:26
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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转
- 2024-01-16 12:34:25
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