首页
当前位置：
首页
>
2017年财会考试题库－定稿
客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
2024-01-16 11:23:41
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
（ ）是指可能已出现重大风险的预警信号，必须立即采取措施，核查事实真相。
2024-01-16 11:23:41
2017年财会考试题库－定稿
2
阅读全文
客户身份资料和交易记录保存的原则：（ ）
2024-01-16 11:23:41
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
下列客户洗风险等级可评为低风险的是（ ）。
2024-01-16 11:23:41
2017年财会考试题库－定稿
2
阅读全文
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
2024-01-16 11:23:41
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（ ）
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（ ）个工作日（含）之内。
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（ ）
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。
2024-01-16 11:23:40
2017年财会考试题库－定稿
1
阅读全文
上一页
1
2
3
4
5
...
82
下一页
